close




立法院院會今(9)日三讀通過《洗錢防制法》修正案，將擴大沒收不法利得機制。未來如以集團性、常習性方式犯洗錢罪者，除犯罪所得財物外，其他可疑的不法利得也將「擴大沒收」，除非犯罪嫌疑人提出證明收入合法才能返還。

日前兆豐銀行美國分行爆發洗錢疑雲，為避免玉山銀行個人信貸條件舊案重演，修正案中增訂銀樓、會計師、律師等負有通報義務，違者可處新台幣5萬元以上100萬元以下罰鍰，新制最快明年6月上路。

擴大洗錢通報義務對象，條文新增「非金融事業或人員」包括銀樓、地政士及不動產經紀業從事與不動產買賣交易有關行為；律師、公證師、會計師為客首購優惠房貸2017試算戶準備或進行買賣不動產、管理金錢、證券或其他資產等。

修正條文明訂「犯第十四條（洗錢）之罪，其所移轉、變更、掩飾、隱匿、收受、取得、持有、使用之財物或財產上利益，沒收之；犯第十五條（持有財產無合理來源）罪，其所收受、持有信貸銀行比較、使用之財物或財產上利益，亦同。」

三讀條文加入金融機構制定洗錢防制注意事項，由主管機關定期查核，並得委託其他機關或法人或團體辦理，若規避拒絕妨礙查核，主管機關可處50萬到500萬元罰鍰。另外，也將「提供帳戶人頭」、「協助領取贓款」車手這兩項明確列為洗錢行為，未來車手最重可處7年徒刑，提供人頭帳戶者可處5年徒刑，洗錢未遂也有刑責。

房貸利率試算表 excel 下載

小額借款利息怎麼算


A5A3CD989B22A260

arrow
arrow
    文章標籤
    結婚基金借貸服務 小額借款利息怎麼算 房貸利率試算表公式 首購優惠房貸2017試算 政府結婚貸款率利最低銀行
    全站熱搜
    創作者介紹
    創作者 林俊佑首滇皚隨匆 的頭像
    林俊佑首滇皚隨匆

    最新好康優惠

    林俊佑首滇皚隨匆 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

    E-mail轉寄